本文摘要：本次股东大会的召集与召开法式、出席集会人员资格及表决法式切合《公司法》和《公司章程》的划定集会正当有效。吉林功承状师事务所郝志新、于跃状师为本次股东大会作现场见证。 3、出席本次集会的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级治理人员）共4人代表股份482,373股占公司有表决权股份总数的0.1181%。 本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次集会。公司高级治理人员列席了本次集会。

本次股东大会的召集与召开法式、出席集会人员资格及表决法式切合《公司法》和《公司章程》的划定集会正当有效。吉林功承状师事务所郝志新、于跃状师为本次股东大会作现场见证。

3、出席本次集会的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级治理人员）共4人代表股份482,373股占公司有表决权股份总数的0.1181%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次集会。公司高级治理人员列席了本次集会。

议案一、《关于2021年过活常关联生意业务预计的议案》由于本议案涉及关联生意业务中国第一汽车团体公司作为关联方回避表决本议案的有效表决票数482,373股。

本次股东大会由公司第六届董事会召集公司董事陶晖先生亲自出席并主持集会。出席本次集会的股东及股东授权委托代表共5人代表股份199,336,717股占公司有表决权股份总数的48.7915%其中：

董事会

2、通过网络投票的股东3人代表股份4,300股占公司有表决权股份总数的0.0011%；

启明信息技术股份有限公司

一、集会通知情况及通告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2021年第一次暂时股东大会通知的通告》（通告编号：2020-056）。

2、吉林功承状师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的执法意见书》。

三、议案审议和表决情况：

该议案表决效果为：赞成482,373股占出席集会有表决权股份总数100%；阻挡0股；弃权0股；表决效果为通过；

本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司2021年过活常关联生意业务预计额度事项的详细内容见于2021年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2021年过活常关联生意业务预计的通告》（通告编号：2020-055）。

其中单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包罗持股5%以下的公司董事、监事及高级治理人员）及股东代表表决效果为：赞成482,373股占出席集会有表决权股份总数100%；阻挡0股；弃权0股。

本次股东大会于2021年1月19日15：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼集会室以现场记名投票表决和网络投票表决相联合的方式召开。

五、备查文件：

1、出席本次现场集会的股东及股东代表共2人代表股份199,332,417股占公司有表决权股份总数的48.7904%；

二○二一年一月二十日

吉林功承状师事务所就本次集会出具了执法意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开法式切合执法、法例、规范性文件以及《公司章程》的划定召集人和出席集会人员的资格、表决法式、表决效果均正当有效。

特此通告。

四、状师出具的执法意见:

1、启明信息技术股份有限公司2021年第一次暂时股东大会决议。

二、集会召开及出席情况

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